Tanto a Empresa como o Cliente estão sujeitos às leis e regulamentos anti-Lavagem de Dinheiro, aplicáveis a nível mundial e local.
O Cliente deve estar ciente e declarar isso:
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A utilização do website e dos serviços da Empresa será feita apenas em conformidade com a lei aplicável e não para qualquer atividade criminosa.
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Todas as transações monetárias de ou para o Cliente devem ser consistentes com as leis e regulamentos da AML, e os fundos que o Cliente transfere para a Empresa não derivam de qualquer atividade criminosa ou outra atividade ilegal.
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O Cliente obriga-se a fornecer informação verdadeira e atualizada sobre si próprio, para permitir à Empresa identificar a identidade do Cliente ao receber e transferir fundos de e para o Cliente.
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O reembolso de quaisquer fundos pela Empresa ao Cliente será feito na mesma moeda e na mesma conta/cartão de crédito de onde os fundos foram originalmente transferidos, a menos que a Empresa tenha decidido, por seu próprio critério, devolver os fundos para uma conta diferente do Cliente.
ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO
www.uptrendcenter.com não tolera o branqueamento de capitais e apoia a luta contra os branqueadores de capitais.
A Empresa tem políticas em vigor para dissuadir as pessoas de lavarem dinheiro. Estas políticas incluem:
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assegurar que os clientes têm uma prova válida de identificação
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manutenção de registos de informação de identificação
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determinando que os clientes não são terroristas conhecidos ou suspeitos, comparando os seus nomes com listas de terroristas conhecidos ou suspeitos
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informando os clientes de que a informação que fornecem pode ser utilizada para verificar a sua identidade
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acompanhar de perto as transações monetárias dos clientes
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Não aceitar dinheiro, ordens de pagamento, transações de terceiros, transferências de casas de câmbio ou transferências da Western Union.
O branqueamento de capitais ocorre quando fundos de uma atividade ilegal/criminal são movimentados através do sistema financeiro de modo a fazer parecer que os fundos provêm de fontes legítimas.
A lavagem de dinheiro segue geralmente três fases:
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em primeiro lugar, dinheiro ou equivalentes de dinheiro são colocados no sistema financeiro
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em segundo lugar, o dinheiro é transferido ou movimentado para outras contas (por exemplo, contas de futuros) através de uma série de transações financeiras destinadas a obscurecer a origem do dinheiro (por exemplo, execução de operações com pouco ou nenhum risco financeiro ou transferência de saldos de contas para outras contas)
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E finalmente, os fundos são reintroduzidos na economia para que os fundos pareçam ter vindo de fontes legítimas (por exemplo, fechar uma conta de futuros e transferir os fundos para uma conta bancária).
As contas de negociação são um veículo que pode ser utilizado para lavar fundos ilícitos ou para esconder o verdadeiro proprietário dos fundos. Em particular, uma conta de negociação pode ser utilizada para executar transações financeiras que ajudam a obscurecer as origens dos fundos.
www.uptrendcenter.com direciona os levantamentos de fundos de volta à fonte original de remessa, como medida preventiva.
O Branqueamento Internacional de Capitais exige que as instituições de serviços financeiros estejam cientes dos potenciais abusos de branqueamento de capitais que possam ocorrer numa conta de cliente e implementem um programa de conformidade para dissuadir, detetar e denunciar potenciais atividades suspeitas.
OS SEGUINTES DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS A FIM DE VERIFICAR A SUA CONTA.
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IDENTIFICAÇÃO EMITIDA PELO GOVERNO
Cópia a cores de um documento de identificação com fotografia emitido pelo Governo válido
Exemplos de identificação com foto aceite: Carta de Condução/ Bilhete de Identidade Nacional/ Passaporte.
A data de expiração deve ser válida. O documento completo deve estar presente na cópia carregada, incluindo nome completo, número de identificação, foto e data de validade.
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PROVA DE MORADA
Cópia a cores de uma Conta de Utilidade válida como prova do seu endereço atual. Este pode ser um pedido/recibo de pagamento, enviado para o seu endereço legal, tal como conta de água/elétrica/ gás/ internet/ telefone fixo, ou um extrato bancário recentemente emitido. Para que seja aprovada, a conta de serviços públicos/extrato bancário deve ser emitida nos últimos 6 meses após a sua apresentação. O documento completo deve estar presente na cópia carregada, incluindo o seu nome completo, endereço, data de emissão e logótipo da empresa de serviços públicos.
Dependendo do método de depósito, a empresa reserva-se o direito de solicitar documentações adicionais para assegurar a verificação adequada por parte do cliente.
Aceitamos os seguintes formatos: jpg, jpeg, png, gif, pdf, e doc. Pode submeter os documentos através do nosso website (requer que inicie sessão), ou por e-mail para o nosso departamento de conformidade em [email protected]. Não aceitamos formatos comprimidos ou links. Por favor, certifique-se de que os documentos são claros e legíveis.
Após a apresentação, receberá uma mensagem de correio eletrónico indicando se a conta foi ou não verificada. Por favor, note que documentos adicionais podem aplicar-se para conduzir outros procedimentos de faturação, por favor contacte o Apoio ao Cliente para mais detalhes.
Estas diretrizes foram implementadas para proteger www.uptrendcenter.com e os seus clientes.
Para questões/comentários relativos a estas diretrizes, contacte-nos por favor em [email protected].
V1.0 (13.02.2020)
